前期無人舉報(bào)，后期無法取證，傳銷平臺(tái)設(shè)在境外，查處很難
金融傳銷如此猖獗，為何難以及時(shí)查處呢？
知情者透露，目前監(jiān)管部門對(duì)傳銷組織的定性要求為“30人以上、具有三層以上拉人頭的組織架構(gòu)”。向公安部門舉報(bào)時(shí)，必須同時(shí)收集30個(gè)以上受害者簽名的舉報(bào)材料，還必須提供這些人存在三層上下級(jí)關(guān)系的證據(jù)，舉證存在很大困難。
孫靜文從去年開始搜集材料并到有關(guān)部門舉報(bào)，但一路舉報(bào)下來，她灰心喪氣。“因?yàn)榘謰屪≡趽犴樌霞，我就先去?dāng)?shù)嘏沙鏊鶊?bào)的案，公安說必須由受害者本人來，否則不能受理。”
她隨后又?jǐn)y帶證據(jù)前往自己居住地的工商部門。了解案情后，工作人員稱工商部門只能對(duì)傳銷定性，無法調(diào)查身份證、銀行流水賬號(hào)等信息，希望移交公安機(jī)關(guān)。
孫靜文找到公安機(jī)關(guān)經(jīng)偵處，辦案人員稱“涉案范圍太廣”，建議她回去把材料準(zhǔn)備全。孫靜文告訴我們，搜集證據(jù)難度很大，“每次向我媽提起五行幣，她都質(zhì)問我是不是想舉報(bào)，像防賊一樣。”
就在我們采訪期間，五行幣騙局重要頭目宋密秋(化名張健)被公安機(jī)關(guān)緝捕回國(guó)，孫靜文認(rèn)為案情有了轉(zhuǎn)機(jī)，再度去公安機(jī)關(guān)報(bào)案。“他們說對(duì)此事確實(shí)下了文，下發(fā)了幾百人的名單，但里面沒我父母名字，所以辦案人員還是建議我去撫順老家或上線所在地江蘇徐州報(bào)案。”
胡欣也同樣遭遇了“舉報(bào)無門”。她曾輾轉(zhuǎn)跑過當(dāng)?shù)厥、區(qū)工商部門，結(jié)果都一無所獲。而公安機(jī)關(guān)經(jīng)偵處也因“涉案金額不足100萬”而未立案。
6月初，胡欣母親本打算參加五行幣群里組織的香港集會(huì)，當(dāng)?shù)嘏沙鏊蜕鐓^(qū)工作人員前來勸導(dǎo)，計(jì)劃被迫取消。“工作人員走后，十幾個(gè)傳銷參與者就找到我家，說是我舉報(bào)的，要我賠償機(jī)票等經(jīng)濟(jì)損失。”當(dāng)天夜里她被母親趕出家門。
李旭曾接觸過許多金融傳銷案，他說，投資者在初期會(huì)獲利，無人愿意報(bào)案，相關(guān)部門很難調(diào)查，當(dāng)資金鏈出現(xiàn)斷裂，操盤手就會(huì)銷毀證據(jù)，一走了之。
不僅如此，由于監(jiān)管難度大，許多金融傳銷機(jī)構(gòu)難以“除根”。2013年前后，“MMM金融互助社區(qū)”開始進(jìn)入中國(guó)，因?yàn)榻M織者和服務(wù)器都在境外，我國(guó)有關(guān)部門無法單獨(dú)查處。2015年底，銀監(jiān)會(huì)等四部門聯(lián)合發(fā)出風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警提示，指出此類運(yùn)作模式違背價(jià)值規(guī)律，存在很大風(fēng)險(xiǎn)，平臺(tái)隨后發(fā)生崩盤。
然而，我們調(diào)查發(fā)現(xiàn)，崩盤后的MMM社區(qū)留下不少“后遺癥”，很多平臺(tái)改名為“三妹互助社區(qū)”等繼續(xù)融資，更有些“升級(jí)”成新的傳銷模式再度活躍。而五行幣頭目被抓后，其組織活動(dòng)依然十分猖獗，據(jù)“團(tuán)隊(duì)助理”介紹，其內(nèi)部已產(chǎn)生了新的負(fù)責(zé)人。
“目前金融傳銷的監(jiān)管存在軟肋、盲區(qū)和真空地帶，部門間沒有形成合力，同時(shí)立法的不足或不完備影響了有關(guān)部門的執(zhí)法依據(jù)，導(dǎo)致無法可依。”中國(guó)人民大學(xué)商法研究所所長(zhǎng)劉俊海說。
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